本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议通知于2024年4月22日以书面形式发出，会议于2024年4月29日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、mk体育在线官网，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第九号一一光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2024年第一季度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：

　　4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异，导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。下述被担保人为金开有限的全资或控股子公司。相关担保不构成关联担保。各被担保人为湖北开奥光伏发电有限公司（以下简称“湖北开奥”） 、金开新能（溧阳）光伏有限公司（以下简称“金开溧阳”）、上海奥西光伏电力有限公司（以下简称“上海奥西”）、 海盐兆风能源开发有限公司（以下简称“海盐兆风”） 、大庆同花新能源有限公司（以下简称“大庆同花”）、大庆新站国信新能源有限公司（以下简称“大庆新站”）、大庆同村新能源有限公司（以下简称“大庆同村”）、大庆同望新能源有限公司（以下简称“大庆同望”）。

　　1. 金开有限已为全资及控股子公司湖北开奥、金开溧阳、上海奥西、海盐兆风的债务履约业务合计提供担保总额不超38,900.00万元。截至本公告披露日，金开有限为上述被担保人提供的担保余额为27,500.00万元。

　　2. 金开有限已为控股子公司大庆同花、大庆新站、大庆同村和大庆同望提供总额不超过16,473.00万元的连带责任保证（具体内容详见《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-072））。截至本公告披露日，金开有限为上述被担保人提供的担保余额为14,678.31万元。根据金开有限与银行的《保证合同》约定，拟追加股权质押担保措施，待办理完成股权质押，可解除金开有限已提供的连带责任保证。

　　● 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,674,372.86万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为187.22%，无逾期对外担保事项。

　　● 特别风险提示：湖北开奥、金开溧阳、上海奥西、海盐兆风、大庆同花、大庆新站、大庆同村、大庆同望的资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

　　公司于2023年3月30日和2023年4月25日召开第十届董事会第三十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》，同意2023年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司mk体育在线官网，、参股子公司净增加的担保额度不超过260亿元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所披露的《关于2023年度担保预计的公告》(公告编号：2023-020)。

　　2024年4月，公司全资子公司金开有限为下属全资或控股子公司提供的担保共计8笔，担保金额为55,373.00万元。以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2024年4月份担保发生事项》。

　　本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。mk体育在线官网，本次担保在公司2022年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,674,372.86万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的187.22%和0%，公司无逾期担保事项。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十七次会议通知于2024年4月22日以书面形式发出，并于2024年4月29日以非现场形式召开mk体育在线官网，。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：

　　（一）公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

　　（二）公司《2024年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面mk体育在线官网，、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

　　（三）我们未发现参与公司《2024年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　（四）我们保证公司《2024年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《2024年第一季度报告》。